RISK Intelligence Suite de Kaufman Rossin
Las herramientas adecuadas convierten la gestión de riesgo en inteligencia de riesgos procesable.
Aproveche nuestros estadísticos profesionales, ingenieros y expertos en BSA para obtener la información que necesita.
Durante décadas, el equipo de asesoramiento de riesgos de Kaufman Rossin ha ayudado a las instituciones financieras a utilizar la inteligencia de riesgos. Hemos ayudado a cientos de clientes de todo el mundo a evaluar y mitigar el riesgo.
Los hemos ayudado a desarrollar e implementar programas de cumplimiento, y los hemos capacitado y orientado sobre investigaciones, informes y mucho más.
Desarrollamos procedimientos expertos para satisfacer las necesidades de dichos clientes; a fin de mejorar nuestro servicio, creamos procesos y herramientas automatizadas para aplicar dichas prácticas, de conformidad con las regulaciones BSA/AML y de la OFAC.
Ahora su equipo puede evaluar y visualizar los riesgos únicos de su institución, compararlos con sus pares, compararlos con las listas de sanciones e incluso rastrear y responder a las órdenes regulatorias.
A estas herranientas las llamamos RISK: Risk Intelligence Suite de Kaufman Rossin.
La tecnología de última generación hace que nuestro trabajo, y ahora el suyo, sea más medible, gestionable y eficaz.
Implementación en la nube
Software como servicio (SaaS): nuestras aplicaciones web utilizan servidores CIS configurados de forma segura, o reforzados, en la infraestructura de almacenamiento en frío, Microsoft Azure
- Evaluar y calificar el riesgo de diferentes zonas geografícas sobre la base de un conjunto de factores relacionados con la normativa AML y las sanciones
- Confirmar la alineación con la tolerancia al riesgo
- Compartir los datos con entes reguladores
- Visualizar los indicadores clave de rendimiento (KPI) contra grupos similares personalizables
- Agregar métricas en un panel de control de fácil uso
- Eliminar los procesos manuales
- Contrastar rápidamente una gan cantidad de nombres a la vez contra listas de sanciones y no sanciones
- Aplicar rápidamente algoritmos de lógica difusa
- Elaborar informes de control de productos para entes reguladores
- Herramienta integral de gestión de proyectos diseñada para dar seguimiento y responder a órdenes de consentimiento, medidas reglamentarias e informes de auditoría
- Crear un registro de auditoría
- Establecer plazos y compartir detalles con entes reguladores
- Visualizar los datos de riesgo y convertirlos en información práctica en la medida que sea necesaria
- Comprender los indicadores de riesgo
- Adoptar un enfoque estadístico para mitigar los riesgos regulatorios
