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Jason Chorlins, CPA, CFE, CAMS, CITP

Socio, Servicio de Asesoramiento sobre Riesgos

Miami

(305) 857-6744

Descripción general

Jason Chorlins lidera las obligaciones de Servicios de Ingestigación Forense y Financiera como codirector del área de Banca de la Oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos. Asesora a clientes en asuntos relacionados con el lavado de dinero, investigaciones corporativas internas, debida diligencia y cumplimiento de normativas de entidades reguladoras para ayudarles a administrar sus riesgos.

Supervisa los servicios de consultoría sobre antilavado de dinero (AML) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), además de asistir a instituciones financieras con la revisión de transacciones, evaluaciones de riesgo, pruebas independientes de BSA/AML/OFAC y revisiones de debida diligencia de clientes. Es líder en la industria y asiste a instituciones financieras a la hora de realizar calibraciones y validaciones en sus sistemas de datos y modelos para sistemas de vigilancia de cuentas y transacciones.

Desde que se unió a Kaufman Rossin en 2007, Jason ha asesorado a una amplia variedad de instituciones financieras de todo tipo, desde pequeños bancos privados hasta grandes instituciones multinacionales en los Estados Unidos, América Central, América del Sur y el Caribe.

Jason diserta a menudo sobre BSA/AML y asuntos relacionados con el fraude en todo el país, y es miembro de la junta directiva de la ACAMS Education Task Force y del Southeast Center for Financial Training (CFT). Es exprofesor del programa de contabilidad de la University of Missouri-Columbia, y se desempeñó como presidente del consejo de administración de la FICPA Educational Foundation. Ha sido reconocido como uno de los mejores profesionales menores de 40 años por The South Florida Business Journal, y como uno de los 40 mejores CPA menores de 36 años por el Florida Institute of CPA.

Es contador público certificado (CPA) en Florida y Misuri, examinador de fraudes certificado (CFE), especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS) y profesional certificado en tecnología de la información (CITP).
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Educación

Licenciatura en contabilidad, University of Missouri

Licenciatura en contabilidad, University of Missouri

Certificación en Sistemas de Información , University of Missouri

Presentaciones dadas

  • Best Practices for BSA/AML/OFAC Risk Assessments, Richmond ACAMS Chapter, 2015
  • Monitoring in the Modern Day, Federal Reserve Bank BSA Coalition, 2015
  • Computer Forensics, St. Thomas University Graduate Accounting, 2011
  • Financial Analytics using ACL, Florida International University Masters of Accounting Program, 2011
  • Using Social Media in the Customer Due Diligence Process, Florida International Bankers Association Continuing Professional Education, 2011
  • The Fight against Money Laundering, University of Missouri Graduate Accounting Program, 2009
  • E-Discovery and Money Laundering, University of Missouri Graduate Accounting Program, 2008
  • Computer Fraud, University of Missouri Graduate Accounting Program, 2008