Jason Chorlins, CPA, CFE, CAMS, CITP

Supervisa los compromisos de consultoría antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)) y Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)) y ayuda a las instituciones financieras con la revisión de transacciones, evaluaciones de riesgos, BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC pruebas independientes y revisiones de debida diligencia del cliente. Es líder del sector en la asistencia a instituciones financieras para realizar calibraciones y validaciones de sistemas de datos y modelos para sistemas de vigilancia de cuentas y transacciones.

Desde que se incorporó a Kaufman Rossin en 2007, Jason ha asesorado a una amplia gama de instituciones financieras, desde pequeños bancos de propiedad privada hasta grandes instituciones multinacionales en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Jason habla con frecuencia sobre BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y asuntos de fraude en todo el país, y forma parte del Grupo de Trabajo de Educación ACAMS y del consejo de administración del Centro de Formación Financiera del Sureste (CFT). Ha sido profesor del programa de contabilidad de la Universidad de Missouri-Columbia y ex presidente del consejo de administración de la Fundación Educativa de la FICPA. Ha sido reconocido como uno de los mejores profesionales menores de 40 años por The South Florida Business Journal, y como uno de los 26 mejores CPA menores de 36 años por el Instituto de CPA de Florida.

Es contador público titulado (CPA) en Florida y Misuri, examinador de fraudes titulado (CFE), especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS) y profesional certificado en tecnologías de la información (CITP).