Oscar Enríquez, CPAML, CGSS, CAMS

Está especializado en la implantación, validación y calibración de modelos y herramientas BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/FRAML, incluida la supervisión de transacciones, la calificación de riesgos de clientes, el fraude y los sistemas de interdicción OFAC / sanciones y listas de vigilancia. Tiene experiencia en la corrección de acciones de cumplimiento normativo, formación, evaluaciones de riesgos, evaluaciones de flujos de trabajo/plantilla y servicios de revisión de NACHA. Óscar presta apoyo a la Risk Intelligence Suite de la Firma, una línea de herramientas de software como servicio que proporciona soluciones de gestión de proyectos, análisis estadístico, evaluación comparativa visualizada de indicadores clave de rendimiento (KPI) y riesgo geográfico en tiempo real. Oscar también lleva a cabo la debida diligencia para servicios de contabilidad forense, relacionados con litigios y de valoración de empresas.

Antes de incorporarse a Kaufman Rossin en 2015, Óscar trabajó ocho años como profesional de cumplimiento normativo en el Banco de Bogotá, el banco más antiguo de Colombia. Como investigador principal y responsable de cumplimiento, llevó a cabo investigaciones en BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC para las agencias estadounidenses del banco (Miami y Nueva York). Oscar implantó y gestionó la tecnología de cumplimiento automatizado del banco.

Es miembro de la junta ejecutiva de la sección ACAMS Sur Florida. Óscar también es miembro del Grupo Especial de Delitos Electrónicos de Miami (MECTF), del Instituto Bancario del Sur Florida (SFBI) y de la Asociación de Seguridad de Instituciones Financieras (FISA).

Óscar es Profesional Certificado en Antilavado de Dinero (CPAML), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS). Es licenciado en Finanzas y Comercio Internacional por la Universidad de Toledo y tiene un máster en Administración de Empresas por la Florida International University.