Oscar Enriquez, CPAML, CGSS, CAMS

Realiza validaciones y calibraciones de modelos de BSA/AML, incluidos programas de monitoreo de transacciones, metodologías de calificación de riesgos del cliente, OFAC y sistemas de prohibición de lista de observación. Oscar realiza evaluaciones de riesgo de códigos de la industria y de condados en todas las áreas de la empresa y brinda soluciones para solucionar los riesgos identificados. Tiene mucha experiencia en solucionar acciones de cumplimiento normativo, pruebas independientes de BSA/AML/OFAC, evaluaciones de dotación de personal/flujo de trabajo, capacitación sobre cumplimiento y servicios de auditoría NACHA para instituciones financieras.

Antes de unirse a Kaufman Rossin en 2015, Oscar pasó ocho años como profesional de cumplimiento en el Banco de Bogotá, el banco más antiguo de Colombia. Como investigador principal y responsable de cumplimiento, llevó a cabo investigaciones de BSA/AML/OFAC para las agencias estadounidenses del banco en Miami y Nueva York. Oscar implementó y gestionó la tecnología de cumplimiento automatizada del banco.

Es miembro de la Florida International Bankers Association (FIBA) y es el presidente de su comité de Admisión. Oscar también es miembro del Grupo de Trabajo contra el Crimen Electrónico de Miami (MECTF), el South Florida Banking Institute (SFBI) y la Financial Institutions Security Association (FISA).

Oscar es un profesional certificado en antilavado de dinero (CPAML), especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS) y asociado certificado en antilavado de dinero (AMLCA). Es bilingüe en inglés y español.