Foto de Ivan A. Garces, CPA, CFF, CFE, CAMS

Ivan A. Garces, CPA, CFF, CFE, CAMS

Socio- Presidente de Servicios de Asesoría de Riesgos, Servicios de Asesoría de Riesgos

Miami

(305) 646-6054

Descripción general

Ivan Garces es socio superior de asesoramiento, presidente de la Oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin y se desempeña como miembro del Comité de Administración de la empresa. Les brinda a los clientes más de 25 años de experiencia en contabilidad pública y proporciona gestión de riesgo, gobierno corporativo, contabilidad forense y servicios de consultoría para el cumplimiento de normativas de entidades reguladoras para compañías privadas y que cotizan en bolsa y para instituciones financieras en todo Estados Unidos, México, América Central, América del Sur y el Caribe.

Ivan Garces es socio superior de asesoramiento, presidente de la Oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin y se desempeña como miembro del Comité de Administración de la empresa. Les brinda a los clientes más de 25 años de experiencia en contabilidad pública y proporciona gestión de riesgo, gobierno corporativo, contabilidad forense y servicios de consultoría para el cumplimiento de normativas de entidades reguladoras para compañías privadas y que cotizan en bolsa y para instituciones financieras en todo Estados Unidos, México, América Central, América del Sur y el Caribe.

Tiene amplia experiencia evaluando programas de gestión de riesgo, controles internos, programas para el cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley, antilavado de dinero y antifraude, y programas de cumplimiento de la Ley Patriota de EE. UU., la Ley de Secreto Bancario, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Ley Contra Prácticas Extranjeras Corruptas y ayudando a las organizaciones a responder a las acciones de cumplimiento normativo relacionado con dichas cuestiones. Prestó testimonio pericial ante la Cámara de Representantes de EE. UU., el Comité de Servicios Financieros, el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria, el tribunal del distrito sur de Florida en los EE. UU., así como en procedimientos de arbitraje.

Ivan es invitado con frecuencia como disertante en eventos y paneles, y fue citado en medios y publicaciones especializados en finanzas y comercio, como el Wall Street Journal, USA Today, South Florida Business Journal, American Banker y Compliance Week.

Ivan is a board and executive committee member of the Financial & International Business Association (FIBA) and is a past president of the South Florida Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners. Es miembro del American Institute of Certified Public Accountants, del Florida Institute of Certified Public Accountants, de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, de la Association of Certified Fraud Examiners y de la Cuban-American CPA Association.

Es contador público certificado en Florida, examinador de fraudes certificado, está certificado como perito financiero y certificado como especialista en antilavado de dinero. Obtuvo su título en Contabilidad y una maestría en Impuestos en la Florida International University. Es bilingüe en inglés y español.


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Educación

Licenciatura en Ciencias, Contabilidad, Universidad Internacional de Florida

Maestría en Ciencias, Derecho tributario, Universidad Internacional de Florida

Presentaciones dadas

  • Frequent lecturer for professional and academic audiences on a variety of topics including money laundering, fraud, corruption, internal investigations, forensic accounting, and regulatory compliance matters.