Iván Garcés, CPA

Tiene una amplia experiencia en la evaluación de programas de gestión de riesgos, controles internos, programas de cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero y de sanciones, Ley Patriota de EE. UU., Ley de Secreto Bancario, Oficina de Control de Activos Extranjeros y Ley Contra Prácticas Extranjeras Corruptas y en la asistencia a empresas e instituciones financieras para responder a acciones de cumplimiento normativo relacionadas con estos asuntos. Ha prestado testimonio como experto ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU., el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, así como en procedimientos de arbitraje.

Ivan es un ponente habitual en actos y paneles del sector, y ha aparecido citado en noticias financieras y publicaciones comerciales como Wall Street Journal, USA Today, South Florida Business Journal, American Banker y Compliance Week.

Iván es presidente de la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA), miembro del consejo del Instituto Bancario del Sur Florida, miembro del consejo del GableStage y ex presidente de la Sección del Sur Florida de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, Florida Instituto de Contadores Públicos Certificados, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y la Asociación Cubano-Estadounidense de CPA.

Es contador público titulado en Florida, Examinador de fraudes titulado, Certificado en análisis forense financiero y Especialista certificado en antilavado de dinero. Es licenciado en contabilidad y tiene un máster en fiscalidad por la Universidad Internacional Florida. Es bilingüe en inglés y español.