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Bryant Moravek, CGSS

Director de Cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero, Servicios de Asesoría de Riesgos

Miami

(202) 494-8214

Descripción general

B.J. Moravek es director de la oficina de Cumplimiento de las Normas del Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Sanciones del grupo de Servicios de Asesoramiento de Kaufman Rossin desde donde aplica su especialización para asistir a los clientes con cuestiones complejas relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y el Reglamento Antilavado de Dinero (BSA/AML) y de sanciones, además de prestar servicios de investigación. 

Tiene más de 30 años de experiencia en banca, cumplimiento de normativas de entidades reguladoras e investigación de delitos financieros. Es perito experto con designación federal en BSA y en el último tiempo se desempeñó como Senior Bank Examiner en la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Washington, D.C., como especialista en cumplimiento de las normas BSA/AML y de sanciones. Antes de esto, BJ fue agente especial sénior de Office of Enforcement at the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Trabajó veinte años como agente especial supervisor del Servicio Secreto de los Estados Unidos y asesor sénior del Senador estadounidense Alfonse D'Amato, presidente de la comisión de Banca del Senado.

Además prestó servicio como funcionario de cumplimiento de las normas de BSA/AML/OFAC de varias instituciones financieras multinacionales a lo largo de su trayectoria laboral. B.J. encabeza compromisos de consultoría en virtud de BSA/AML, incluidos cálculos retroactivos de transacciones, evaluaciones de riesgo, pruebas independientes de cumplimiento de las normas y validaciones y ajustes de modelos.

Obtuvo su licenciatura en Administración de Justicia por Moravian College y es especialista certificado en Sanciones Globales.

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Educación

Licenciado, Justicia Penal, Moravian College & Theological Seminary