Bryant Moravek, CCAS, CAMS, CGSS

Aporta más de 30 años de experiencia en banca, cumplimiento de normativas e investigación de delitos financieros. Es experto designado por el gobierno federal en BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA) y recientemente ha sido Examinador Superior de Bancos en la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC) en Washington, D.C., especializado en BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y cumplimiento de sanciones. Antes de eso, BJ trabajó como Agente Especial Superior en la Oficina de Cumplimiento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN). Completó una carrera de veinte años como Agente Especial Supervisor en el Servicio Secreto de Estados Unidos y fue Asesor Principal del Senador de Estados Unidos Alfonse D’Amato, Presidente del Comité Bancario del Senado.

Además, a lo largo de su carrera ha sido Responsable de Cumplimiento de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC para varias instituciones financieras multinacionales de gran complejidad. B.J. dirige los trabajos de consultoría de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML), que incluyen análisis retrospectivos de operaciones, evaluaciones de riesgos, pruebas independientes de cumplimiento y validaciones y calibraciones de modelos.

Se licenció en Administración de Justicia por el Moravian College y es Especialista Certificado en Sanciones Globales, Especialista Certificado en Criptoactivos AFC y Especialista Certificado en Antilavado de Dinero.