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Yanelis Perez, CAMS

Directora, Gestión de Riesgo de Delitos Financieros

Miami

(305) 646-6145

Descripción general

Yanelis es directora en la oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos en Kaufman Rossin.  Ella enfoca su oficina de asesoramiento en la Ley de Secreto Bancario (BSA), el antilavado de dinero (AML) y el cumplimiento de sanciones, realizando trabajos en las áreas de BSA/AML y sanciones que incluyen pruebas independientes, validaciones de sistemas de datos y modelos para herramientas de detección de transacciones y sanciones, revisiones de transacciones, análisis de deficiencias y evaluaciones de riesgos. Además, proporciona análisis y revisión de datos de préstamos equitativos. Se unió a la empresa en 2019.

Tiene más de once años de experiencia en la industria de servicios financieros, proporcionando servicios de auditoría interna, controles y consultaría a bancos, agente bursátiles y otras instituciones financieras. Su experiencia antes de unirse a Kaufman Rossin incluye 6 años con una gran empresa de contaduría pública y 5 años de experiencia en la industria en una institución nacional que cotiza en bolsa y una institución mediana con un enfoque internacional. Durante su tiempo en la industria, se desempeñó como el principal enlace entre el Departamento de BSA y varios accionistas externos, incluidos organismos reguladores, auditoría interna, control de calidad, riesgo empresarial y proveedores externos. También brindó asesoramiento sobre cuestiones regulatorias complejas relacionadas con las sanciones de la OFAC.

Su experiencia nacional abarca bancos comunitarios y grandes instituciones nacionales con una variada gama de productos que incluye gestión de patrimonio, seguros, gestión de fideicomisos y activos, préstamos mayoristas y alquiler de equipos. La experiencia internacional incluye el desempeño de evaluaciones de riesgo de AML para bancos en el extranjero en jurisdicciones de alto riesgo y áreas designadas como paraísos fiscales. Además, el desempeño del análisis de deficiencias frente a la regulación ALD de EE. UU. y la regulación ALD local para bancos extranjeros ubicados en el Caribe, América Central y América del Sur.

Es especialista certificada en antilavado de dinero (CAMS) y actualmente asiste a la Florida School of Banking con la Florida Bankers Association.

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Educación

Maestría en Administración de Empresas, Florida State University

Licenciatura en Ciencias, Finanzas y Negocios Internacionales, Florida State University