Resumen
Yanelis es socia principal de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin. Centra su actividad de consultoría en Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)), el cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)) y las Sanciones, realizando trabajos en las áreas de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Sanciones, incluidas pruebas independientes, validaciones de sistemas de datos y modelos para herramientas de detección de transacciones y sanciones, análisis retrospectivos de transacciones, análisis de deficiencias y evaluaciones de riesgos. Además, realiza análisis y revisiones de datos sobre Préstamos Justos. Se incorporó a la empresa en 2019.
Cuenta con más de once años de experiencia en el sector de los servicios financieros prestando servicios de auditoría interna, controles y consultoría a bancos, agentes bursátiles/por cuenta propia y otras instituciones financieras. Antes de incorporarse a Kaufman Rossin, trabajó 6 años en una gran empresa de contaduría pública y 5 años en el sector, en una entidad nacional que cotiza en bolsa y en una entidad mediana de ámbito internacional. Durante su estancia en el sector, actuó principalmente como enlace entre el Departamento BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA) y diversas partes interesadas externas, como organismos reguladores, auditoría interna, control de calidad, riesgo empresarial y proveedores externos. También proporcionó orientación sobre cuestiones normativas complejas relacionadas con las sanciones de OFAC.
Su experiencia nacional abarca bancos comunitarios y grandes instituciones nacionales con una variada gama de productos que incluye gestión de patrimonios, seguros, fideicomisos y gestión de activos, préstamos mayoristas y arrendamiento financiero de equipos. La experiencia internacional incluye la realización de evaluaciones de riesgos AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) para bancos extraterritoriales en jurisdicciones de alto riesgo y zonas designadas como paraísos fiscales. Además, la realización de análisis de deficiencias en relación con la normativa estadounidense AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y la normativa local AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) para bancos extranjeros ubicados en el Caribe, América Central y del Sur.
Es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) y actualmente asiste a la Florida School of Banking de la Florida Bankers Association.
Educación
Máster en Administración de Empresas, Florida Universidad Estatal
Licenciada en Ciencias, Finanzas y Negocios Internacionales, Florida Universidad Estatal
