Kaufman Rossin asciende a Yanelis Pérez a socia principal de servicios de asesoramiento sobre riesgos

Kaufman Rossin, la mayor empresa independiente de auditoría y asesoramiento de Florida y una de las 50 principales de los EE.UU., ha ascendido a Yanelis Pérez, CAMS, CGSS, a socia principal de la práctica de servicios de asesoría de riesgos de la empresa.

Con más de 15 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, Pérez centra su actividad de consultoría en la Ley de Secreto Bancario (BSA), el normativa antilavado de dinero (AML), y el cumplimiento de sanciones. Sus áreas de práctica incluyen la gobernanza y la gestión de riesgos, la validación y calibración de modelos, las evaluaciones de riesgos de AML y sanciones, y la consultoría de implementación para instituciones financieras y clientes de FinTech. Aprovecha sus profundos conocimientos para ayudar a los clientes a cumplir los complejos requisitos normativos y ayuda a las instituciones financieras a mejorar sus programas de gestión de riesgos.

Su experiencia previa incluye funciones de gestión de riesgos en una gran empresa de contaduría pública y funciones industriales tanto en una institución financiera nacional que cotiza en bolsa como en una institución financiera de tamaño medio con un enfoque internacional. En estos puestos, actuó como enlace principal entre los departamentos de la BSA y las partes interesadas, incluidos los organismos reguladores, la auditoría interna, el riesgo empresarial y los proveedores externos.

"El ascenso de Yanelis a socio principal es un reflejo de su dedicación, su experiencia y el significativo impacto que ha tenido en nuestra empresa y en las relaciones con nuestros clientes", declaró Ivan Garces, Presidente de los Servicios de Asesoramiento en Riesgos y Director de Riesgos de Kaufman Rossin. "Estamos encantados de darle la bienvenida al grupo de socios y confiamos en que seguirá siendo una fuerza impulsora en el avance de nuestra práctica de asesoramiento de riesgos."

Pérez es Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS).

Tiene un máster en Administración de Empresas y una licenciatura en Ciencias por la Universidad Estatal de Florida.