Raymond Villanueva, CAMS

Tiene una amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones y programas de mitigación de delitos financieros a gran escala, nacionales e internacionales, relacionados con la lucha contra el fraude, el antilavado de dinero, Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aplicación de la legislación comercial y Ley Contra Prácticas Extranjeras Corruptas, entre otros. Ray también ha prestado varios testimonios ante el Congreso sobre cuestiones de alto nivel de importancia nacional.

Antes de incorporarse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo Superior de los Estados Unidos, donde desempeñó el cargo de Agente Especial Encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, responsable de los esfuerzos globales de investigación y diplomáticos de la agencia en más de 53 países de todo el mundo. Ray fue también miembro de la Delegación de Estados Unidos en la Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF).

Como ponente habitual en eventos y paneles del sector, Ray ha sido citado en noticias financieras, publicaciones profesionales, libros y varios informes nacionales e internacionales de tipología financiera, incluidos algunos adoptados por FATF.

Ray es miembro de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), es especialista certificado en antilavado de dinero y miembro de la Junta Directiva de ACAMS U.S. Capital Chapter. Natural de Puerto Rico, habla español e inglés con fluidez.