Kaufman Rossin promueve a Raymond Villanueva a socio principal de Servicios de Asesoramiento en Riesgos

Kaufman Rossin, la mayor empresa independiente de auditoría y asesoramiento de Florida y una de las 50 principales de EE.UU., ha ascendido a Raymond Villanueva, CAMS, a socio principal de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de la empresa.

Con más de 28 años de experiencia en investigación y cumplimiento de la ley, Villanueva centra su práctica en la Ley de Secreto Bancario, antilavado de dinero, cumplimiento de la normativa comercial, sanciones y lucha contra el fraude. Aprovecha sus profundos conocimientos para ayudar a los clientes a evaluar y mitigar los riesgos, y ha llevado a cabo investigaciones nacionales e internacionales de delitos financieros a gran escala relacionados con la lucha contra el fraude, el antilavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aplicación de sanciones comerciales y la Ley Contra Prácticas Extranjeras Corruptas. También ha prestado varios testimonios ante el Congreso sobre cuestiones de alto nivel de importancia nacional.

Su experiencia previa incluye haber sido miembro del Servicio Ejecutivo Superior de Estados Unidos y Agente Especial al Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C., así como Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, supervisando los esfuerzos de investigación y diplomáticos en más de 53 países de todo el mundo. También fue miembro de la Delegación de Estados Unidos ante el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF).

"Ray aporta un nivel de experiencia en el mundo real y una perspectiva global que es realmente poco frecuente en nuestro sector. Su experiencia en la aplicación de la ley y en investigaciones de delitos financieros refuerza nuestra práctica y añade un enorme valor a los clientes a los que servimos", dijo Iván Garcés, Presidente de Servicios de Asesoramiento de Riesgos y Director de Riesgos de Kaufman Rossin.

Villanueva es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) y miembro del Consejo de la Sección de la Capital de EE.UU. de la ACAMS.

Natural de Puerto Rico, habla español e inglés con fluidez.