Victoria Tercilla, CAFP, CFE, CAMS

Las áreas de especialización de Victoria incluyen: evaluaciones de riesgo en las áreas de BSA/AML y sanciones, calibraciones de la calificación de riesgos del cliente, calibraciones de alertas, evaluaciones de vulnerabilidades y deficiencias en materia de AML y sanciones, análisis independientes de cumplimiento de BSA/AMLOFAC, evaluaciones de riesgos de fraude, asistencia en correcciones de MRA y servicios de consultoría de crédito.

Victoria sigue participando en la comunidad como voluntaria en el grupo Women Building Up Women de Habitat for Humanity of Greater Miami.

Victoria es especialista certificada en antilavado de dinero, examinadora de fraudes certificada, y profesional certificada en el Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y fraude. Obtuvo su licenciatura en Psicología en la University of North Carolina en Chapel Hill y su maestría en Contabilidad en la Ohio State University. Es bilingüe en inglés y español.