Victoria Tercilla, CAFP, CFE, CAMS

Las áreas de especialización de Victoria incluyen BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Evaluaciones de Riesgos de Sanciones, Calibraciones de Calificaciones de Riesgos de Clientes, Calibraciones de Alertas, AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Evaluaciones de Vulnerabilidades y Lagunas de Sanciones, Pruebas Independientes de Cumplimiento de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AMLOFAC, Evaluaciones de Riesgos de Fraude, Asistencia en Remediación de MRA y Servicios de Consultoría de Crédito.

Victoria se mantiene implicada en la comunidad trabajando como voluntaria en el grupo Women Building Up Women de Habitat for Humanity of Greater Miami.

Victoria es Especialista Certificada en Antilavado de dinero, Examinadora de Fraude Certificada y Profesional Certificada en AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Fraude. Se licenció en Psicología por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y obtuvo un Máster en Contabilidad por la Universidad Estatal de Ohio. Es bilingüe en inglés y español.