Resumen
Sara Rose Ahonen es directora de la práctica de asesoramiento sobre riesgos de Kaufman Rossin, donde aporta más de 20 años de experiencia. Actualmente, se centra en Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)), antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)), Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y gestión de riesgos de fraude, especializándose en la implantación, calibración y validación de modelos.
Sus conocimientos incluyen experiencia reciente y directa en diversas funciones relacionadas con BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA), el cumplimiento y el fraude. Aporta una combinación de experiencia empresarial/bancaria y conocimientos normativos, así como experiencia en diversas funciones de supervisión de transacciones y sistemas centrales.
Antes de unirse al equipo, Sara Rose fue Jefa de Éxito de Clientes – Validación de Modelos y Datos para Verafin, donde ayudaba a sus clientes a implantar y probar el modelo FRAML de Verafin. Antes de Verafin, fue directora de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA) en un gran banco nacional, donde era responsable de garantizar la eficacia de los programas de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA) Investigaciones, Supervisión de Alertas e Informes, OFAC, 314a, 314b y CDD/EDD del banco. Colaboró con socios empresariales de servicios compartidos, directores, equipo ejecutivo y examinadores para garantizar el cumplimiento de las políticas y normativas vigentes.
Sara Rose se licenció en Gestión Empresarial y obtuvo un Máster en Administración de Empresas en la Universidad Nacional. También es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero y ha sido ponente habitual en eventos y paneles del sector.
Educación
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional
Máster en Ciencias, Administración de Empresas, Universidad Nacional
Servicios
- Asesoramiento de riesgos
- Cumplimiento normativo
- Programas y controles antifraude
