Resumen
Ricardo Gómez dirige trabajos de asesoramiento de riesgos, antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)) e investigación para clientes de los sectores financiero, jurídico y empresarial. Aprovecha sus amplios conocimientos de la Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)), la Ley Patriota de EE.UU. y la normativa OFAC cuando asesora a sus clientes sobre cuestiones de cumplimiento en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. También aplica sus conocimientos de los marcos normativos de América Latina y el Caribe AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) a la hora de asesorar a los clientes.
Está especializado en la implantación de programas de cumplimiento para diversos tipos de instituciones financieras. Ricardo ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento de AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. También dirige complejas investigaciones de debida diligencia y proyectos de reparación.
Ha dirigido BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC revisiones independientes de bancos comunitarios, agentes bursátiles/por cuenta propia, cooperativas de crédito, compañías de seguros y empresas de tecnología financiera y criptomonedas. Ricardo también ha dirigido AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) análisis de riesgos y deficiencias de instituciones financieras no tradicionales, incluidas empresas de loterías y juegos y distribuidores mayoristas con operaciones en América Latina.
Antes de incorporarse al bufete, Ricardo trabajó en una empresa global de regulación, delitos financieros, riesgos y cumplimiento, donde revisó bancos internacionales, evaluó sus programas de cumplimiento y realizó revisiones de cumplimiento en BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC.
Ricardo es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la Florida International Bankers Association, la South Florida Compliance Association y el Juncadella Corporate Counsel Group.
Es especialista certificado en antilavado de dinero y bilingüe en inglés y español.
Educación
Máster en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Miami
Doctor en Derecho, Escuela Libre de Derecho
Servicios
- Asesoramiento de riesgos
- Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- Cumplimiento normativo
Industrias
- Banca
- Corredores de bolsa y asesores de inversiones
