Resumen
Matthew McIsaac es directivo de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin, y aporta más de una década de experiencia en análisis de datos, cumplimiento de normativas y asesoramiento sobre delitos financieros. Está especializado en el desarrollo de soluciones basadas en datos que respalden el cumplimiento y la toma de decisiones de las instituciones financieras, con experiencia en la lucha contra el blanqueo de dinero (AML), la evaluación de riesgos y la implantación de sistemas.
En su puesto, Matthew dirige iniciativas de análisis de datos, aprovechando herramientas como SQL, Python y Excel para ofrecer a los clientes información práctica. Gestiona las relaciones con los clientes, supervisa los equipos de proyecto y garantiza la entrega puntual y eficiente de compromisos complejos. Su experiencia incluye el desarrollo de análisis para evaluaciones de riesgos BSA/AML y OFAC, validaciones de modelos y ajustes del sistema, así como el diseño de procesos y flujos de trabajo automatizados que mejoran la eficacia operativa. También tiene experiencia en la formación de equipos y en el apoyo a proyectos a gran escala basados en datos.
Matthew es Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y está comprometido a mantenerse a la vanguardia del cumplimiento de normativas y las prácticas de análisis de datos. Es reconocido por su enfoque colaborativo, su gran capacidad de gestión de proyectos y su habilidad para ofrecer soluciones innovadoras que apoyan el crecimiento de la organización y los objetivos de cumplimiento.
Servicios
- Asesoramiento de riesgos
- Auditoría Interna
- Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- Cumplimiento de la OFAC
- Cumplimiento normativo
Industrias
- Banca
- Inversiones
