Resumen
Lianet Cicero es directora de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin. Su experiencia ayuda a las instituciones financieras a preparar y responder a los exámenes reguladores, incluido el cumplimiento de los requisitos de reparación de las acciones de cumplimiento normativo y las actividades de supervisión.
Lianet lleva más de doce años en el sector de los servicios financieros. Presta una amplia gama de servicios de consultoría de cumplimiento a instituciones financieras relacionadas con Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)), antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)), normativa sobre sanciones, Sarbanes Oxley y FDICIA (Mejora de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos). Además, es competente en la prestación de servicios de auditoría interna, evaluación de riesgos y dirección de proyectos especiales relacionados con proyectos de revisión retrospectiva, revisiones de alto riesgo y evaluaciones bancarias correspondientes.
Lianet también tiene experiencia en la asistencia a instituciones financieras internacionales en relación con el análisis de deficiencias de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA) y AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML), evaluando los programas de cumplimiento de AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y los sistemas implantados en comparación con las expectativas normativas y con las mejores prácticas utilizadas por los bancos estadounidenses.
Lianet es contadora pública certificada (CPA), especialista certificada en antilavado de dinero (ACAMS) y miembro del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y de la Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Lianet se licenció y obtuvo un máster en contabilidad en la Universidad de Florida.
Educación
Licenciado en Contabilidad, Universidad de Florida
Máster en Contabilidad, Universidad de Florida
