Heidy Duarte, CAMS, AMLCA, CFS, CFE

Heidy es un profesional altamente cualificado con experiencia internacional en contabilidad pública, servicios financieros y otros sectores privados, con un historial probado en la evaluación de riesgos, combinado con amplios conocimientos de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC, NIIF, COSO, GAAP, GAAS y SOX (“Sarbanes-Oxley”). Tiene experiencia trabajando con bancos, agentes bursátiles, empresas de servicios monetarios, seguros y otras instituciones financieras no bancarias. Heidy es reconocido como experto en BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/ AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/CFT, y ha participado como ponente en importantes conferencias, seminarios web y mesas redondas sobre antilavado de dinero. También es experta en evaluaciones de riesgos e investigaciones de fraudes, que conducen al desarrollo y refuerzo de los procedimientos de prevención y detección de fraudes.

Antes de incorporarse a Kaufman Rossin, Heidy fue directora de la Práctica Forense Nacional de una gran empresa internacional de contabilidad y consultoría. Dirigió el desarrollo de la práctica de AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) en Puerto Rico, LATAM y el Caribe. Además, participó en múltiples proyectos de asistencia a instituciones financieras extranjeras, revisando, probando y mejorando sus programas de cumplimiento de normativas en relación con su solicitud o mantenimiento de su relación de corresponsalía bancaria con EE.UU. También dirigió numerosas investigaciones de contabilidad forense, revisiones de AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) & Compliance, evaluaciones de AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML), debida diligencia reforzada, fusiones y adquisiciones, lookbacks y análisis de brechas, entre otros.

Anteriormente, Heidy fue Responsable de Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA))/Antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML))/Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Jefa del Departamento de Fraude Financiero Corporativo en una institución financiera nacional, donde era responsable de promover y aplicar las normas de cumplimiento y minimizar BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC y la exposición al fraude mediante el desarrollo y la aplicación de sólidos programas contra el blanqueo de dinero, Ley de Secreto Bancario, y OFAC. Heidy también tiene una amplia experiencia trabajando con examinadores bancarios, auditoría interna, consejos de administración y organismos reguladores.

Heidy cumple su tercer año consecutivo como miembro del Consejo Ejecutivo de “Mujeres Unidas”, un subcomité de United Ways. Además, es copresidenta del Comité de Liderazgo Femenino de la FIBA y forma parte de la junta directiva de United Way Miami. También es instructora en el programa ejecutivo en antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual) y también es instructora del Certificado de Banca Corresponsal Extranjera FIBA (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Miami Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Empresa/Contabilidad.

Heidy obtuvo su Máster en Contabilidad en Florida International University. También completó un programa de Gestión de riesgos para líderes empresariales de la Harvard Business School Executive Education. Habla inglés y español con fluidez.