Resumen
Farrah es directora de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin, donde presta a instituciones financieras diversos servicios de asesoramiento, como gestión de riesgos, controles internos, cumplimiento de normativas de entidades reguladoras y gobierno corporativo.
Antes de incorporarse a Kaufman Rossin, Farrah trabajó como examinadora financiera en la Oficina de Regulación Financiera Florida. Como Examinadora Encargada, dirigió equipos para realizar exámenes/auditorías de seguridad y solidez de bancos nacionales e internacionales. Se comunicaba directamente con el Consejo de Administración y la alta dirección para revisar los resultados de los exámenes, discutir los programas correctivos y obtener compromisos para la corrección de las deficiencias.
Farrah tiene una amplia experiencia en la evaluación del cumplimiento por parte de las instituciones financieras de la Ley Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Ley Patriota de EE. UU., entre otras. Farrah emplea su experiencia para formar, evaluar y orientar a entes reguladores con menos experiencia.
Farrah se licenció en Administración y Dirección de Empresas Internacionales en la Universidad Internacional Florida y completó el Programa de Formación en Gestión de Riesgos de la Universidad Corporativa de la FDIC.
Educación
Licenciado en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Florida Universidad Internacional
Industrias
- Asesores de inversiones registrados
- Banca
- Corredores de bolsa y asesores de inversiones
- Financial Services
- Inversiones
- Inversiones alternativas
