Resumen
Eric Mercado es director de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin, y trabaja específicamente con el equipo de Big Data Analytics ayudando a clientes del sector bancario.
Tiene una amplia experiencia bancaria en gestión de riesgos y desarrollo informático, con más de 15 años de servicio a instituciones financieras. Ha aplicado la validación de modelos, lookbacks, replicación y ajuste de reglas, y análisis que pueden ayudar a los clientes a abordar los riesgos emergentes. También ha implementado y mejorado procesos relacionados con el levantamiento de la orden reguladora para el cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero Ley de Secreto Bancario.
Además, tiene experiencia directa en la personalización y el desarrollo de la aplicación de gestión de riesgos financieros (FCRM), que puede supervisar la actividad bancaria para detectar posibles riesgos y realizar calificaciones de riesgos de los clientes.
Eric es Profesional Certificado en AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y Fraude por el ICB y miembro activo de Auditoría y Cumplimiento de normativas ACAMS. Es licenciado en Derecho y Sociedad por el Ramapo College de Nueva Jersey y habla español con fluidez.
Educación
Licenciada en Derecho y Sociedad por el Ramapo College de Nueva Jersey
