Elzbieta B. Pascual, JM, CPAML

Elzbieta ayuda a varias instituciones financieras con una variedad de asuntos de cumplimiento normativo y consultoría que incluyen: evaluaciones de riesgos de los controles de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC, análisis de deficiencias en la política, los procedimientos y las prácticas del programa BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA), revisiones de clientes de alto riesgo, revisiones independientes de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC y pruebas de validación de entradas/modelos para los sistemas de supervisión de transacciones.

Antes de incorporarse a Kaufman Rossin en 2017, Elzbieta trabajó en el sector bancario durante más de cinco (5) años. Ocupó cargos en la Oficina de Finanzas y Regulación (OFR) del estado de Floriday en uno de los mayores bancos de Estados Unidos. Como reguladora, Elzbieta llevó a cabo exámenes centrados en el riesgo de bancos con estatuto estatal, sociedades fiduciarias y sucursales y oficinas extranjeras. Revisó el cumplimiento de las leyes y normativas estatales Florida y evaluó los programas BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC y los Informes Consolidados de Situación e Ingresos.

Es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CPAML) y bilingüe en inglés y español.