Resumen
Dolores Marichal es directora de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin. Su experiencia incluye el desarrollo de programas de cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero y de Lucha contra la Financiación del Terrorismo ( Ley de Secreto Bancario), evaluación de riesgos y análisis, debida diligencia en la investigación y proyectos de medidas correctoras.
En su puesto actual, Dolores gestiona proyectos de cumplimiento para instituciones financieras, banca internacional, empresas Fintech, corporaciones multinacionales y bufete de abogados en Latinoamérica y el Caribe. Ha trabajado con instituciones financieras que se enfrentan a infracciones de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC y trabaja para que cumplan sus programas de cumplimiento BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)/OFAC.
Dolores tiene amplios conocimientos de la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE.UU. y la normativa sobre financiación antiterrorista (OFAC). También tiene experiencia en banca privada internacional. Ha sido la BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) Directora de Cumplimiento Normativo en varias instituciones financieras nacionales e internacionales de diversos tamaños.
Profesionalmente, Dolores es miembro de la Florida International Bankers Association (FIBA) y de la South Florida Compliance Association. También es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero.
Servicios
- Asesoramiento de riesgos
- Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- Cumplimiento normativo
