Daniel Fals

Daniel ayuda a bancos, agentes bursátiles, FinTechs y otras instituciones financieras no bancarias a evaluar y gestionar el riesgo. Centra su práctica en la gestión de riesgos, haciendo hincapié en los marcos de cumplimiento, como las normas y reglamentos Ley de Secreto Bancario, antilavado de dinero y OFAC. Actualmente, Daniel realiza trabajos de consultoría que incluyen: BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) & OFAC evaluaciones de riesgos de sanciones, validaciones/calibraciones de sistemas de supervisión de sanciones y transacciones, análisis de deficiencias de BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)/AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML) & OFAC programas de sanciones, facilita el perfeccionamiento de políticas, procedimientos y metodologías operativas, y revisiones de clientes de alto riesgo.

Además de sus actividades profesionales, Daniel es miembro activo del comité NextGen de la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA), del capítulo South Florida Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y es miembro del Comité Ejecutivo de Young Leaders United Way de Miami-Dade.

Domina los idiomas español e inglés.