Resumen
Ada Cohen es directora de la oficina de servicios de asesoría de riesgos de Kaufman Rossin. Aporta más de 15 años de experiencia en consultoría antilavado de dinero (AML; Reglamento Antilavado de Dinero (AML)), Ley de Secreto Bancario (BSA; Ley de Secreto Bancario (BSA)) y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Ada se incorporó a Kaufman Rossin en 2005 como miembro de las prácticas de servicios forenses, de asesoramiento y de valoración y asesoría de riesgos. En la actualidad, se centra en revisiones independientes del cumplimiento normativo para instituciones financieras, asesorando a una amplia gama de instituciones financieras, desde pequeños bancos de propiedad privada hasta grandes instituciones multinacionales de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Tiene experiencia trabajando con examinadores bancarios, auditores internos y el consejo de administración, y es experta en evaluaciones de riesgos de fraude e investigaciones.
Es Examinadora de Fraudes Certificada, Especialista Certificada en Antilavado de dinero y Acreditada en Valoraciones de Empresas. Domina el inglés y el español.
Educación
Licenciada en Contabilidad por la Universidad Internacional Florida
Servicios
- Consultoría en litigios
- Contabilidad Forense
- Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Industrias
- Banca
- Corredores de bolsa y asesores de inversiones
