Overview
Ada Cohen es directora en la oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos en Kaufman Rossin. Aporta más de 15 años de experiencia en servicios de consultoría sobre antilavado de dinero (AML), la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Ada se incorporó a Kaufman Rossin en 2005 y es miembro del Departamento de Servicios Forenses, Asesoramiento y Valoración y del Departamento de Servicios de Asesoría de Riesgos. Actualmente, se dedica particularmente a la revisión independiente del cumplimiento y al asesoramiento de una amplia gama de instituciones financieras, desde pequeños bancos privados hasta grandes instituciones multinacionales en los Estados Unidos, América Central, América del Sur y el Caribe.
Tiene experiencia trabajando con examinadores bancarios, auditores internos y la junta directiva, y posee conocimientos especializados en evaluación e investigación de riesgos de fraude.
Es examinadora de fraudes certificada, está certificada como especialista en antilavado de dinero y tiene acreditación en valoración de empresas. Domina el inglés y el español.
Education
Licenciatura en Ciencias, Contabilidad, Universidad Internacional de Florida
Services
- Anti-Money Laundering Compliance
- Forensic Accounting
- Litigation Consulting
