Kaufman Rossin refuerza su presencia en asesoramiento en Nueva York con Bryant «B.J.» Moravek

Kaufman Rossin, una de las empresas de contaduría independientes más grandes de Florida y una de las mejores 100 empresas certificadas de contaduría pública y asesoramiento de EE. UU., anunció que ha reforzado su presencia en los servicios de asesoramiento de la ciudad de Nueva York con la incorporación de Bryant «B.J.» Moravek como director de la oficina de Cumplimiento de las Normas del Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y de sanciones.

Moravek tiene más de tres décadas de experiencia en banca, cumplimiento de normativas de entidades reguladoras e investigación de crímenes financieros. Es perito experto con designación federal en cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y en el último tiempo se desempeñó como Senior Bank Examiner en la Oficina del Controalor de la Moneda (OCC) de Washington, D.C., como especialista en cumplimiento de las normas BSA/AML y de sanciones. Antes de eso, B.J. fue agente especial sénior de Office of Enforcement at the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), después de una carrera de 20 años como agente especial supervisor del Servicio Secreto de los Estados Unidos. También trabajó como asesor sénior del Senador estadounidense Alfonse D’Amato, presidente de la comisión de Banca del Senado. Además prestó servicio como funcionario de cumplimiento de las normas de BSA/AML/OFAC de varias instituciones financieras multinacionales a lo largo de su trayectoria laboral.

«Estamos encantados de que B.J. se una a nuestro equipo y confiamos en que su experiencia reforzará a nuestra creciente oficina de servicios de asesoría de riesgos en Nueva York y a lo largo de la Costa Este», dijo Ivan Garces, presidente de la oficina de servicios de asesoría de riesgos, socio sénior de asesoramiento y codirector del área bancaria de la empresa.

La oficina de servicios de asesoría de riesgos de la empresa abarca toda América del Norte y del Sur y el Caribe, ofreciendo gestión y evaluación de riesgos, consultoría de cumplimiento de antilavado de dinero y sanciones, ciberseguridad, privacidad global, consultoría de regulación financiera del consumidor y servicios de automatización a instituciones financieras y otros negocios. La oficina de Nueva York de la empresa se encuentra en Manhattan. Esta expansión permite que la empresa pueda ofrecer un mejor servicio a los clientes en el corazón de la industria de los servicios financieros de EE. UU.