Heidy M. Duarte se une a Kaufman Rossin como socia de Servicios de Asesoría de Riesgos 

Kaufman Rossin, una de las 100 principales firmas de CPA y asesoramiento de los Estados Unidos, anunció que Heidy M. Duarte se ha incorporado a la firma como socia en la oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos, donde ayudará a liderar los servicios de consultoría de la firma sobre la Ley de Secreto Bancario (BSA)/el Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y el cumplimiento de sanciones en el sur de Florida, América Latina y el Caribe.

Duarte aporta más de 16 años en el sector de los servicios financieros, con una amplia experiencia en contabilidad forense, gestión de riesgo y asuntos de cumplimiento de normativas de entidades reguladoras para ayudar a los clientes a identificar y mitigar los riesgos.   En su nuevo cargo, Duarte creará equipos nacionales e internacionales y tendrá su sede en Miami, por lo tanto, pasará mucho tiempo en América Latina y el Caribe.

Duarte tiene experiencia comprobada en la evaluación de riesgos y un amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), el Reglamento Antilavado de Dinero (AML), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), los Principios de Contabilidad generalmente Aceptados (PCGA), las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Tiene experiencia con bancos, agentes bursátiles, empresas de servicios monetarios, seguros y otras instituciones financieras no bancarias. También tiene experiencia en la evaluación e investigación de riesgos de fraude y en la realización de auditorías internas para instituciones financieras.

«Heidy Duarte es una profesional talentosa y consumada, cuyo conocimiento y compromiso con los servicios de consultoría de alta calidad ayudarán a impulsar el valor para nuestros clientes en Florida, América Latina y el Caribe», dijo el socio de servicios de asesoría de riegos y presidente Ivan Garces, CPA.

Antes de incorporarse a Kaufman Rossin, Duarte fue directora de la oficina de ciencia forense nacional de una gran empresa internacional de contabilidad y consultoría, donde dirigió el desarrollo de la práctica del AML en Puerto Rico, América Latina y el Caribe, y asistió a instituciones financieras extranjeras con sus programas de cumplimiento de normativas. Además, ha trabajado con una de las cuatro grandes empresas de contaduría. Anteriormente, Duarte fue responsable de la oficina de BSA/AML/OFAC y jefa del departamento de Fraude Financiero Corporativo en una institución financiera nacional.

Duarte es miembro de la junta ejecutiva de Women United, un subcomité de United Way. También es instructora en múltiples programas. En 2021, recibió el premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami, Sur de Florida, Women of Leadership Award (Mujeres de Liderazgo) en negocios/contabilidad.

Duarte obtuvo su máster en Contabilidad en la Universidad Internacional de Florida. También ha completado la gestión de riesgo del programa «Líderes corporativos» de la sección de Capacitación ejecutiva de Harvard Business School.