Heidy Duarte, de Kaufman Rossin, nombrada copresidente del comité directivo de mujeres de la Florida International Bankers Association

Kaufman Rossin, la empresa certificada de contaduría pública y asesoramiento más importante de Florida y una de las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos, anunció que la socia de Servicios de Asesoramiento de Riesgos, Heidy Duarte, CAMS, AMLCA, CFS, CFE, CPA, fue elegida para formar parte del Comité Directivo de Mujeres de la Financial & International Business Association (FIBA) como copresidenta 2023.

La Financial & International Business Association es una "asociación comercial sin fines de lucro y un centro internacional para la excelencia financiera. Como referente de la industria, la FIBA creó una red de asociaciones con entes reguladores y responsables de la elaboración de políticas a través de un enfoque integral y práctico de la representación". La misión del Comité Directivo de Mujeres de la FIBA es promover, formar, desarrollar y capacitar a las futuras líderes del sector financiero.

"Los comités de la FIBA desempeñan un papel fundamental en la concreción de nuestra visión y estrategia, y trabajan en conjunto con nuestro comité ejecutivo, la gerencia y la junta directiva. Cada comité crea valor para nuestros miembros y ayuda a nuestra asociación a respaldar y proteger nuestra industria financiera", declaró Julio Rojas, presidente de la FIBA.

Duarte es una profesional muy competente con experiencia internacional en contabilidad pública, servicios financieros y otros sectores privados, con una trayectoria demostrada en la evaluación de riesgos combinada con amplios conocimientos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), el Reglamento Antilavado de Dinero (AML), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Participó en eventos de la industria sobre asuntos relacionados con la BSA, el AML y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT), y participó como panelista en importantes conferencias, seminarios web y mesas redondas sobre antilavado de dinero. También tiene amplia experiencia en la evaluación e investigación del riesgo de fraude, lo cual le ha permitido desarrollar y reforzar los procedimientos de prevención y detección del fraude.

Duarte obtuvo una licenciatura y un máster en contabilidad en la Florida International University y completó un programa de Gestión de Riesgo para Líderes Corporativos en Harvard Business School Executive Education. También es miembro ejecutivo de United Way Women de Miami-Dade.