Overview
Ricardo Gomez lidera las tareas de investigación, asesoramiento de riesgo y antilavado de dinero (AML) para clientes en los sectores financiero, legal y corporativo. Aprovecha su gran conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de EE. UU. y las regulaciones de la OFAC para asesorar a los clientes sobre asuntos de cumplimiento en todo Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. También utiliza sus conocimientos sobre los marcos normativos de AML de América Latina y el Caribe cuando asesora a los clientes.
Se especializa en implementar programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ricardo ha llevado a cabo más de 50 evaluaciones de cumplimiento con el reglamento de AML para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. También encabeza complejas investigaciones de debida diligencia y proyectos de medidas correctivas.
Ha encabezado revisiones independientes de BSA/AML/OFAC para bancos comunitarios, agentes bursátiles, cooperativas de crédito, compañías de seguros y empresas de criptomoneda y tecnología financiera. Ricardo también ha dirigido análisis de deficiencias y riesgo de AML de instituciones financieras no tradicionales, como la lotería y las empresas de juego y los distribuidores mayoristas con operaciones en América Latina.
Antes de unirse a la firma, Ricardo trabajó en una compañía global especializada en normativa, cumplimiento, riesgo y delitos financieros, donde examinó bancos internacionales, evaluó sus programas de cumplimiento y llevó a cabo revisiones de cumplimiento de BSA/AML/OFAC.
Ricardo es miembro de las siguientes organizaciones: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Florida International Bankers Association, South Florida Compliance Association y Juncadella Corporate Counsel Group.
Es especialista certificado en antilavado de dinero y es bilingüe en inglés y español.
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Education
Máster en Derecho, University of Miami School of Law
Juris Doctor, Escuela Libre de Derecho
