Raymond Villanueva, CAMS

Tiene una amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones y programas de mitigación de delitos financieros a gran escala, nacionales e internacionales, que involucran la lucha antifraude y antilavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la aplicación de leyes comerciales y la Ley contra Prácticas Extranjeras Corruptas, entre otros. Raymond también ha dado testimonio en el Congreso en varias ocasiones en relación con cuestiones de alto nivel e importancia nacional. Antes de unirse a Kaufman Rossin, Raymond fue miembro del servicio ejecutivo sénior de los Estados Unidos, donde se desempeñó como agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) en Washington, D.C. También fue director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, responsable de los esfuerzos mundiales de investigación y diplomáticos de la agencia en más de 53 países de todo el mundo. También fue miembro de la delegación estadounidense del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF). Como disertante frecuente en eventos y paneles de la industria, Raymond ha sido citado en noticias financieras, publicaciones profesionales, libros y varios informes de tipología financiera nacionales e internacionales, incluidos algunos adoptados por el FATF. Es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), es un especialista antilavado de dinero certificado y miembro de la junta de ACAMS U.S. Capital Chapter. Al haber nacido en Puerto Rico, habla con fluidez en español e inglés.